انهدام باند اخلال عمده در نظام اقتصادی/ خروج غیرقانونی ارز از ایران
دادستان مرکز استان قزوین از تشکیل پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی و دستگیری ۱۳ متهم در حوزه ارز دیجیتال خبر داد و گفت: از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبالغ قابل توجهی ارز دیجیتال کشف و تمامی اموال آن‌ها نیز توقیف شد.
به گزارش سایت طلا به نقل از روابط‌عمومی دادگستری‌کل استان، حسین رجبی در تشریح این خبر و اقدامات گسترده متهمان اظهار داشت: حسب تحقیقات و گزارش ضابطین قضایی یک شرکت هرمی مجازی از طریق عضوگیری اقدام به خروج غیرقانونی ارز از کشور کرده که در همین خصوص پرونده‌ای تحت عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در یکی از شعب بازپرسی دادسرای قزوین تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی متهمین صادر شد.
وی افزود: این شرکت به صورت هرمی اقدام به عضوگیری کرده و براساس اقرار متهمان این شرکت صرفاً در حوزه های واهی از جمله "زمین مجازی" فعالیت داشته است.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در این شرکت 90 سرشبکه اصلی و 165 سرشبکه درجه دو و سه در برخی شهرها از جمله قزوین، تهران، اصفهان و شیراز فعال بوده و هریک بیش از 2 هزار عضو و زیرمجموعه را جهت فعالیت در این حوزه جذب کرده‌اند.
رجبی اعلام داشت: در حال حاضر 13 متهم اصلی این شرکت در استان قزوین و سایر استان ها شناسایی، دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند، که صرفاً از کیف پول الکترونیک یکی از متهمان مبالغ قابل توجهی ارز دیجیتال کشف و تمامی اموال آن‌ها نیز توقیف شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجایی که متهمین در استان های مختلف، ابتدا در استان قزوین تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، این استان صالح به رسیدگی است و تحقیقات در جهت شناسایی ابعاد تخلفات این متهمان و شناسایی سایر متهمان احتمالی ادامه دارد.
