رویترز، تحقیقات پلیس فدرال هند نشان می دهد که در پرونده کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری از بانک ملی پنجاب، دومین بانک بزرگ دولتی هند ارائه رشوه از سوی میلیاردر سرشناس و جواهر فروش هندی معروف به «نیروا مودی» از طریق دادن طلا و جواهرات مزین به الماس انجام گرفته شده است.
در این راستا، اداره مرکزی آگاهی هند ۱۴ نفر را دستگیر کرد که در میان آنها حداقل یک مقام رسمی از بانک ملی پنجاب دیده می شود. بر همین اساس، این میلیاردر سرشناس هندی به همراه پسر عموی خود با تبانی کردن اقدام به ارائه نامه تسویه حساب بدهی خود و افزایش اعتبار در بانک های دیگر هندی کرده بود که رقم آن به تقریبا ۲ میلیارد دلار رسیده بود و از آن به عنوان بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ بانکداری هند یاد می شود.
بر پایه این گزارش، «استیت بانک هند»، «یونین بانک هند» و «الاهاباد بانک» از جمله بانک هایی هستند که بر اساس نامه صادر شده از سوی بانک ملی پنجاب در راستای تسویه حساب «نیروا مودی»، اعتبار خود را به این میلیاردر هندی افزایش داده و متضرر شده اند و «الاهاباد بانک» اعلام کرد که ۳۶۶.۸۷ میلیون دلار در ارتباط با این پرونده از دست داده است.