آمریکا دور زدن تحریم‌ها را مترادف با پولشویی تعریف کرده/ FATF را بپذیریم وضعیت بدتر می‌شود
کارشناس مسائل بین الملل با بیان این که آمریکایی‌ها دور زدن تحریم‌ها را جرم انگاری کرده اند و آن را مترادف با پولشویی می‌دانند گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می‌شود.
کارشناس مسائل بین الملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره کنوانسیون مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: اگر FATF از جمله کنوانسیون پالرمو و CFT را بپذیریم وضعیت فعلی ما بدتر می شود، اما اگر نپذیریم آن ها همچنان ما را در وضعیت خاکستری نگه می دارند و SPV را هم به زودی راه اندازی و اعلام می کنند.
سید مصطفی خوش چشم افزود: مبارزه با قاچاق، جرایم سازمان یافته و پولشویی چیزی نیست که مورد مخالفت هیچ کشوری قرار گیرد و قوانین داخلی هم در این زمینه داریم و همیشه با این جرایم مبارزه کردیم، اما کنوانسیون های پالرمو و CFT و کلیت کارگروه ویژه اقدام مالی برخی خواسته ها و شرایطی دارند از جمله اینکه فقط از طریق دنبال کردن شبکه های مالی و ذینفعان تعاملات اقتصادی و بانکی می توان رد پولشویی را گرفت.
وی ادامه داد: از شروط اصلی FATF این است که ذینفع واقعی باید مشخص شود و در این جا مسائل گوناگون پیش می آید و اطلاعات کشورمان در دسترس دشمن قرار می گیرد، زیرا در ذیل تحریم های شدید آمریکا هستیم و در این فضا شبکه مالی ما نباید توسط دشمن رصد شود، در این صورت او می تواند از آن سوء استفاده کند.
خوش چشم گفت: آمریکایی ها دور زدن تحریم ها را جرم انگاری کردند و آن را مترادف با پولشویی می دانند.
این کارشناس مسائل بین الملل افزود: مدارک زیادی از معاونت خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه مقامات FATF درباره مسائل تحریمی سخن می گویند و مشخص است که دور زدن تحریم ها را جرم می دانند.
خوش چشم گفت: همه اطلاعات مالی و تعاملات مالی کسانی که در دور زدن تحریم ها کار می کنند قابل رصد می شود.
وی درباره اعمال حق شرطمان هم گفت: زمانی می توان این شرط را اعمال کرد که با روح کلی کنوانسیون در تضاد نباشد بنابراین نمی شود حق شرطی را قرار داد که مخالف روح این کنوانسیون باشد.
خوش چشم افزود: با اعمال این گونه کنوانسیون ها راه ورود تحریم های آمریکا به داخل کشور هموارتر می شود و این نوعی خود تحریمی است.
سرپرست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه محیط شناسی، نقد عملکرد سیاست گذاران، ارزیابی راهبرد ها از مقولات آینده پژوهی است، گفت: از نظر محیط شناسی، تاریخچه FATF را از سال 1970 تاکنون بررسی کردیم.
محمد مجید فولادگر با تشریح روند FATF افزود: تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی توسط گروه هفت، گام اول بوده است و بر کشور ها نظارت و همچنین لیست سیاه را منتشر می کنند.
وی اضافه کرد: آن ها منظومه شبکه ای گسترده، عمیق، منعطف و پویا را از ویژگی های FATF بیان کرده اند و فرایند منطبق شونده خودترمیمی دارد و این ماهیت FATF است.
فولادگر گفت: بر اساس داده کاوی انجام شده بر روی FATF، این گروه علاوه بر ورود به سازمان ها، دولت ها و حاکمیت، وارد ارتباط با بخش خصوصی هم شده است.
وی افزود: تصویر آینده تصویب کنوانسیون پالرمو روشن نیست.
سرپرست پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی با اشاره به حالت های مختلف پذیرفتن و نپذیرفتن FATF گفت: به رغم اینکه گام های زیادی در جهت خواسته های آن ها برداشتیم، اما هنوز از دید آن ها جزو پرخطرترین کشور ها محسوب می شویم.
وی افزود: محتمل ترین سناریو این است که اگر FATF را بپذیریم، شرایط فعلی ما تغییری نمی کند و از دید آن ها همچنان جزو کشور پرخطر باقی خواهیم ماند و اگر هم نپذیریم شرایط ما همین گونه باقی خواهد ماند بنابراین با نپذیرفتن FATF، خسارت بالایی به کشور وارد نخواهد کرد.
