کارشناسان پولشویی "دویچه بانک" آلمان برخی تراکنش های مالی شرکت های وابسته به "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور آمریکا و دامادش "جراد کوشنر" را مشکوک ارزیابی کرده و در سال های 2016 و 2017 توصیه کردند که این تراکنش های مالی به ناظران جرایم مالی گزارش شود.
روزنامه نیویورک تایمز این گزارش را روز یکشنبه با استناد به گفته های پنج کارمند فعلی و سابق دویچه بانک منتشر کرده است. البته مسئولین این بانک این درخواست کارکنان خود را رد کرده و آن را نادیده گرفته اند.
براساس این گزارش، کارمندان این بانک پس از بازبینی این تراکنش ها گزارشی مبنی بر فعالیت مشکوک آماده کرده اند که خواستار ارسال این تراکنش ها به واحد مربوط جرایم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا بوده است.
مدیران دویچه بانک که میلیاردها دلار به شرکت های ترامپ و کوشنر وام داده اند، این توصیه کارمندان خود را نادیده گرفتند.
اگرچه ماهیت این تراکنش ها مشخص نیست، اما برخی از آن ها تبادلات مالی با شرکت های خارج از آمریکا بوده که از نظر کارمندان دویچه بانک «مشکوک» ارزیابی شده است.
مقام های کنگره آمریکا در حال تحقیق درباره روابط ترامپ با دویچه بانک هستند و پیشینه های مالی وی و خانواده و شرکت هایش را از این بانک خواسته اند.
چند کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نیز با صدور اخطاریه هایی از این بانک خواسته اند که گزارش تراکنش های شخصی و حقوقی مشکوک مربوط به ترامپ را ارائه کند.
از زمانی که اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا به دست دموکرات ها افتاده، تحقیقات مختلفی از ترامپ و فعالیت هایش در کمیته های مختلف این نهاد قانونگذاری آمریکایی از جمله درباره ارتباط احتمالی میان منافع تجاری ترامپ و تصمیمات سیاسی او، احتمال نفوذ خارجی بر سیاست های ترامپ، احتمال جلوگیری از اجرای عدالت توسط او و تحقیق درباره پرداخت های مالیاتی اش آغاز شده است.
یک سخنگوی حزب ترامپ این گزارش کارکنان دویچه بانک را کاملا بی معنی دانسته است. از طرف کمپانی های شرکت های کوشنر هم هنوز هیچ اظهار نظری در این باره ارائه نشده است.
دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا از دویچه بانک و دیگر نهادهای پولی اطلاعاتی در این باره را درخواست می کنند.
چندی پیش هم رسانه های آمریکایی از شکایت ترامپ و خانواده اش علیه دویچه بانک و بانک کپیتال وان آمریکا به منظور جلوگیری از همکاری آن ها با کنگره برای افشای اسناد مالی ترامپ خبر داده بودند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سه فرزندش و 7 شرکت زیرمجموعه آنها به‌طور همزمان علیه دویچه‌بانک آلمان و بانک کپیتال وان آمریکا شکایت کردند.
در این شکایت درخواست نمایندگان کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا و در کل مجلس این کشور که در کنترل دموکرات‌هاست غیرقانونی ارزیابی شده است.
در این شکایت آمده است که این درخواست از سوی مجلس با هدف تعرض به ترامپ مطرح شده و می‌خواهند از این طریق تمام جوانب زندگی مالی، فعالیت‌های اقتصادی و اطلاعات خانوادگی و شخصی وی را مورد بررسی قرار دهند.
ماکسین واترز، رئیس کمیسیون خدمات مالی مجلس آمریکا و آدام شف، رئیس کمیته اطلاعاتی این مجلس این شکایت را بی‌اساس خوانده‌اند.
"ماکسین واترز"، رئیس کمیسیون خدمات مالی مجلس آمریکا اعلام کرده است که استفاده بالقوه از نظام مالی آمریکا برای اهداف غیرقانونی دلیلی برای نگرانی ماست. کمیسیون تحت ریاست وی از جمله این مسئله را که ترامپ هم در چنین روندی دخیل بوده است، بررسی می‌کند.
انتهای پیام/