به گزارش سایت طلا به نقل از مهر، تحقیقات و پیگیری‌های قانونی در مورد جهش قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که تقریبا تمام جهش قیمت آن به دستکاری بازار توسط یک بازیگر بزرگ مربوط است. هرچند این فرد همچنان ناشناس باقی مانده است.
اساتید مالی دانشگاه تگزاس و اوهایو، جان گریفین و امین شمس، بیش از ۲۰۰ گیگابایت داده تاریخ تراکنش بیت‌کوین و تتر (یک ارز دیجیتالی دیگر) را تحلیل کره‌اند. تتر به عنوان ارز دیجیتالی پایدار شناخته می‌شود و ارزش معاملاتی آن وابسته به دلار است.
این اساتید دانشگاه در مطالعات خود دریافته‌اند که تترهایی که با بیت‌کوین معامله شده‌اند (برای خرید بیت‌کوین مصرف شده‌اند) الگویی را آشکار می‌کنند.
گریفین و شمس در گزارش خود نوشتند: ما متوجه شدیم که الگوهای شناسایی شده در سایر جریان‌های مالی وجود ندارند و تقریبا تمام تاثیرگذاری بر قیمت را می‌توان به این بازیگر بزرگ مرتبط دانست. ما این در شبکه بلاکچین هر دو ارز دیجیتال رصد کردیم و متوجه شدیم که یک فرد یا نهاد در پشت بخش اعظمی از الگویی که ما کشف کردیم قرار دارد.
گریفین و شمس توانستند مجموعه این داده‌ها را تا یک منبع پیگیری کنند؛ یک حساب بزرگ در بیت‌فاینکس. بیت‌فاینکس یکی از بزرگترین بورس‌های تجارت ارز دیجیتال است. در این مطالعه کشف شد که یک بازیگر بزرگ از طریق بورس بیت‌فاینکستوانسته است با جریان بزرگی که با ارز تتر به راه می‌انداخته تقاضای بیت‌کوین را دستکاری کند.
این مطالعه نشان داد که این دستکاری در بالا رفتن قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۱۷ و رسیدن آن به رکورد ۲۰ هزار دلار، نقش مستقیم داشته است. قیمت بیت‌کوین در معاملات دیشب حدود ۹۳۰۰ دلار بود.
تحلیل‌گر شرکت کوین، جارت سیبرگ، در یادداشتی نوشت: یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان نظارت بر بورس و سهام آمریکا این است که ارز دیجیتال در معرض دستکاری قرار دارد و حالا این مطالعات به این نگرانی‌ها اعتبار بخشیده است.
مطالعات شمس و گریفین پس از آن منتشر می‌شود که تحلیل دیگری که در ماه مارچ انجام شد نشان داد که ۹۵ درصد معاملات لحظه‌ای بیت‌کوین جعلی هستند.