هالک بانک خواستار مختومه شدن پرونده دور زدن تحریم های ایران شد

به گزارش سایت طلا ،هالک بانک ترکیه روز جمعه از یک قاضی خواست تا کیفرخواست آمریکا مبنی بر دور زدن تحریم های ایران توسط این بانک دولتی ترکیه ای را مختومه اعلام کند و در عین حال در تلاش است تا صلاحیت قاضی برای بی طرف نبودن را مورد سوال قرار دهد.

یک وکیل هالک بانک در جلسه دادرسی دادگاه فدرال منهتن گفت موقعیت این بانک به عنوان یک نهاد ترکیه ای، آن را از تعقیب قضایی مصون می دارد زیرا مصونیت حکومتی دارد.

وزارت دادگستری آمریکا، اکتبر گذشته هالک بانک را متهم کرد که با استفاده از خدمات مالی و شرکت های صوری در ایران، ترکیه و امارات، تحریم ها را دور زده و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را برای خرید طلا هزینه کرده است و معاملات ساختگی غذا و دارو را تسهیل کرده است.

هالک بانک اتهامات پولشویی شامل انتقال بیش از 20 میلیارد دلار از منابع مالی محدود شده ایران را رد کرده است.

سیمون لاتکوویچ، یکی از وکلای هالک بانک به ریچارد برمن، قاضی منطقه‌ای آمریکا گفت: «ما در مورد مبادلات نفت و گاز ایران صحبت می کنیم... این فعالیت ها از نوعی است که شهروندان خصوصی نمی توانند انجام دهند و امری حکومتی است نه تجاری.»

برمن ادعای بی طرف نبودن را رد کرد و گفت هالک بانک به غلط ادعا می کند که وی از یک گروه تروریستی حمایت می کند که می خواهند کنترل ترکیه را به دست بگیرند.

این قاضی هیچ حکمی مبنی بر تقاضای مختومه کردن پرونده نداد. جلسه بعدی دادرسی در اول مارس 2021 برگزار خواهد شد.