بنیانگذار صرافی بیت کوین به جرم پولشویی به زندان محکوم شد!

بنیانگذار صرافی بیت کوین به جرم پولشویی به زندان محکوم شد!

الکساندر وینیک ، مرد روسی که سرویس مبادله بیت کوین BTC-e را بنیان نهاده و اداره می کند ، به پنج سال زندان محکوم شده است. دادگاهی در پاریس وینیک را به جرم پولشویی مقصر شناخته و به وی دستور پرداخت 100000 یورو (121000 دلار) جریمه نقدی را داده است. وینیک در سال 2017 در یونان تحت حکم بین المللی صادر شده توسط وزارت دادگستری آمریکا دستگیر شد و در اوایل سال جاری به فرانسه تحویل داده شد.

وزارت دادگستری وینیک را متهم کرد که BTC-e را به عنوان جبهه ای برای یک عملیات گسترده پولشویی تاسیس کرده است که وجوه سرقت شده از حملات سایبری را رد و بدل میکند. شرکت امنیتی Wizsec قبلاً حسابهای خصوصی BTC-e وی را به وجوه سرقت شده متصل می کرد.

وزارت دادگستری آمریکا از زمان تأسیس صرافی در سال 2011 ، وینیک را به 17 فقره پولشویی تا 4 میلیارد دلار متهم کرد. در همین حال ، دادستان های فرانسه وی را به جرم "زورگیری ، توطئه و آسیب رساندن به سیستم های پردازش خودکار داده" متهم کردند. مقامات فرانسوی معتقدند که وی به ایجاد باج افزار "Locky" کمک کرده است که از طریق ایمیل منتشر شده و برای حمله به مشاغل و سازمان های فرانسوی بین سال های 2016 و 2018 مورد استفاده قرار گرفت دست زده است. حداقل 20 نهاد در این کشور مجبور به پرداخت بیت کوین در ازای باز کردن شبکه خود شدند.

طرف وینیک در دادگاه استدلال کرد که او فقط یک اپراتور فنی است که از طریق دستورالعمل های مدیران BTC-e عمل می کند. در حالی که دادگاه او را به جرم پولشویی محکوم کرد. به گفته ZDNet ، دادستان های فرانسه فقط قادر به اثبات یکی از 14 اتهام مطرح شده علیه وی بودند ،که این بدان معناست که وی توانسته از مجازات 10 ساله و جریمه 750 هزار یورویی دادستان ها در امان بماند.