10 سال زندان برای مالک صرافی Crypto Exchange RG Coins به دلیل پولشویی !

10 سال زندان برای مالک صرافی Crypto Exchange RG Coins به دلیل پولشویی !

طبق بیانیه مطبوعاتی روز سه شنبه وزارت دادگستری آمریکا ، رابرت ویر قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده ، روسن ایوسیفوف را به 10 سال حبس محکوم کرد که 85٪ آن طبق قانون فدرال ایالات متحده باید در پشت میله های زندان اجرا شود. این شهروند 53 ساله به جرم توطئه برای ارتکاب جرمی تحت قانون سازمان های تحت تأثیر و فاسد راکتیر (RICO) و توطئه برای ارتکاب پولشویی محکوم شد.

یوسیفف عمداً به مشاغلی مشغول بود که برای کمک به مجرمان در پولشویی حاصل از کلاهبرداری انجام می شد و در صورت آزادی ، از خود در برابر مسئولیت کیفری محافظت می کرد. پنج مشتری اصلی یوسیفف در بلغارستان متعلق به یک شرکت جنایی بودند که به آن تقلب حراج آنلاین حراج (Alexandria (رومانی)) (AOAF) گفته می شود. تاکنون 17 عضو شبکه AOAF به دلیل نقش خود در این طرح محکوم شده اند.

باند تقلب حراج آنلاین در عملیاتی "گسترده" حداقل 900 شهروند آمریکایی را هدف قرار داد بود. اعضای AOAF مستقر در رومانی تبلیغات دروغینی را برای کالاهای گران قیمت ، به طور معمول وسایل نقلیه ، که به طور واقعی وجود نداشتند ، در سایت های فروش آنلاین مانند eBay و Craigslist قرار دادند. پس از ارسال پول توسط قربانیان ، پول با استفاده از ارز های دیجیتال پذیرفته شده از طرف همکاران داخلی که پس از آن درآمد ارز رمزنگاری شده را به پولشویی های مستقر در خارج از کشور منتقل می کردند ، پولشویی می شد.

در کل بیش از 7 میلیون دلار از طریق این طرح از قربانیان ایالات متحده آمریکا کلاهبرداری شد. در مقابل ، طبق گفته وزارت دادگستری ، یوسیفوف بیش از 184000 دلار درآمد حاصل از این معاملات به دست آورده است.