شناسایی چند صرافی متخلف مرتبط با صرافی های اماراتی

ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: چندی پیش بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی برخورد جدی با صرافی های متخلف انجام داد که منجر به تعطیلی تعدادی از صرافی ها در کشور شد.

وی تصریح کرد: پرونده این صرافی های متخلف برای بررسی به قوه قضایی فرستاده شد.

درویشی ادامه داد: هر موسسه و صرافی برای فعالیت های بانکی و پولی به منظور گرفتن گواهی نامه از بانک مرکزی تمامی جوانب کیفری آن از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرا می گیرد تا مشخص شود که این موسسه یا صرافی مربوطه برای گرفتن پروانه کاری آیا با منع قانونی مواجه است یا خیر؟ ضمن آنکه عملکرد تمامی صرافی ها ی فعال زیر ذره بین بانک مرکزی است و به محض مشاهده تخلف بانک مرکزی اقدامات لازم را به مرحله اجرا می گذارد.

وی در پایان گفت: کار معاونت نظارتی در خصوص صرافی ها نظارت بر عملکرد صرافی های داخل کشور است و ما در مورد نمایندگی های این صرافی ها در کشور امارات کاری نمی توانیم انجام دهیم.